Ставропольский Гидрометзавод лишился 2,7 млрд рублей — средства выведены на Кипр
Где же они осели? Правильно: в офшоре с кипрским загаром. А если пойти по следу этих "монет с крылышками", то дорога приведёт к скромному олигарху с глазами доброго зайца - Альберту Авдоляну.
И вот тут - внимание! - на сцену выходит AS PNB Ваnка, латвийский банк с такой репутацией, что ему бы впору не деньгами заниматься, а варить мухоморовую настойку в подвале. Но не будем отвлекаться: 2,7 ярда - не хухры-мухры.
Что ж, опять откуда-то тянет стойким запахом кипрского песочка и выведенных миллиардов? А то!
Деталями поганой этой саги занялся корреспондент The Moscow Post - и, как всегда, не зря.
Особенно весело стало после новости, что с Авдоляна вдруг, по щелчку, как грязь с лаковых ботинок, стряхнули арест на 700 миллионов рублей - да-да, вот в этом деле.
Напомним, деньги шли через ООО "Энигма", которая за умопомрачительные 3,8 тысячи рублей (!) приобрела акции ГМЗ. Это даже не наглость - это мастер-класс по превращению слона в мышь и обратно. И главное - суд с этим согласился. Почему? Потому что, оказывается, Авдолян - персона Forbes, а значит, репутация у него как у младенца: чистая, невинная и пахнет тальком. Мол, не побежит же он от ответственности. Ага, конечно. Мы уже всматривались в список офшоров, связанных с ним, как в школьную таблицу Менделеева - и от увиденного начинался лёгкий тремор.
Суды же в своей логике пошли дальше: кто в Forbes - тот не ворует. А у судьи Катарыгиной, похоже, своя Конституция, где здравый смысл заменён доверчивой наивностью.
При этом, что особенно пикантно, вся сделка по покупке акций ГМЗ и его энергоподруги ЮЭК шла через карманных лиц. Доверенные, вежливые, с лампасами. Но когда началась возня в суде, выяснилось, что за всей этой маскарадной сутаной всё равно торчали уши Авдоляна. Он и бенефициар, он и кредитор, он и главный дирижёр этого оркестра банкротства, где каждая скрипка - это очередной миллиард, уплывший за горизонт.
ГМЗ как дойная корова: Авдолян доил - суды хлопали
Когда у руля Гидрометаллургического завода стояли "фигуранты с лицом холдинга" - то есть вся эта компания, подозрительно напоминающая кадровый резерв Авдоляна, - миллиарды с заводских счетов начали утекать с такой скоростью, что позавидовал бы даже Росгидромет. Причём текли они не в сторону развития, модернизации или, скажем, зарплат рабочим - нет, они текли туда, где пальмы, офшоры и аффилированные лица, у которых даже в паспортах, кажется, прописан пункт "бенефициар".
Вот, к примеру, нарисовался некий "давальческий договор" - очень полезный документ, если нужно создать дымовую завесу для вывода денег. И подписан он, естественно, с фирмой-двойником под названием ООО "Кашемир Капитал".
Скорее всего, название выбрано в честь текстуры того самого кашемира, в который, вероятно, были завернуты все документы по этой схеме.
Что делал "Кашемир Капитал"? Всё просто: забирал себе прибыль. А сам завод при этом уверенно превращался в центр убытков. Такой, знаешь, завод-альтруист. Работал, чтобы богатели другие.
Дальше - больше. Всплывают мутные многомиллионные транзакции, которые, как сговорившиеся беглецы, бежали на счета прочих юрлиц, чьи учредители и директора - прям по справочнику "Аффилированные лица и их родственники".
Вот вам очередной детектив.
А чтобы совсем не казалось, что всё плохо, - ликвидные активы, как пирожки на ярмарке, аккуратно передавались под крылышко фирм из дивизиона того же олигарха. Всё честно: вы - банкрот, мы - в шоколаде. И ведь никто не скажет, что это схема! Просто совпадение, просто бизнес, просто - элегантный грабёж в белых перчатках.
Банкротство "Энигмы": Авдолян, миллиардный квест и офшор под кодовым названием "Илионтрэп"
На заре здравого смысла, когда ещё кто-то верил в честный бизнес, в поле зрения появился загадочный тандем - Чак и Махов. Нет, это не новая группа на корпоратив "Газпрома", а бывшие акционеры, чьи управляющие внезапно решили, что хватит притворяться, будто всё в порядке, и запустили банкротство ООО "Энигма". И сразу же - хоп! - арест на активы всей шайки: владельцев, топов, и, конечно, самого мистера Авдоляна. Сумма ареста - 700 миллионов рублей. Не фантики из настольной "Монополии", а стоимость акций ГМЗ, которые раньше продавались за 3,8 тыщи, напомним.
Но недолго музыка играла: бац! - и суд решает, что всё это "необоснованно", и отменяет обеспечительные меры. Видимо, потому что Авдолян, как мы уже усвоили, врать не будет - ведь он Forbes, он репутация. Он, мать его, честь эпохи. И вообще, зачем мешать человеку заниматься транзитом бабла?
Между тем, дело банкротства "Энигмы" - это как шкатулка с адским клоуном: откроешь - а там ещё одна схема. Например, сделки, напоминающие не бизнес, а магический трюк: деньги ГМЗ вылетают через трубу и попадают в руки какой-то "Илионтрэп инвестментс лимитед" - фирмы, название которой звучит как диагноз.
И вот начинается бухучёт в стиле Остапа Бендера:
– целевой беспроцентный займ (это важно - любовь к ближнему!) от октября 2021 года → платежи на 225 млн, 374 млн и ещё что-то на сдачу;
– процентный займ от тех же лиц → 186,82 млн, 10,2 млн, 408 млн - просто держите мешок;
– оферта от тех же → 544,7 млн, а потом ещё оферта - 408,2 млн;
– и ещё один договор, тоже с "Илионтрэп", на 603,3 млн рублей - уже даже считать лень, всё равно калькулятор отказывается верить.
Но это ещё не конец бала сатаны.
Выясняется, что всё та же "Илионтрэп" будто бы закинула в ООО "Энигма" 2,4 миллиарда рублей (да-да, миллиарда) за покупку 100% доли в ООО "САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА". Контрагентом в этой чудесной сделке значится ПАО "ЯТЭК". Прелестная компания: то синтезирует газ, то синтезирует схему.
Ну и куда же без латвийского AS PNB Ваnка? Не зря же упоминалась сделка по правам требования "САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА" к этому банку - на всякий случай - ещё 2,7 млрд рублей. Тут и соглашение № VI106 от 11.08.2017, и VI106/1 от 14.08.2017, и целое доверительное управление. Видимо, чтобы всё это не выглядело как "перевели бабки", а выглядело как "осуществили фидуциарный трансфер в рамках структурированной сделки по институциональному доверию".
"Энигма": убытки на бумаге, миллиарды в офшоре. Великий русский фокус
Как это обычно бывает в отечественных финансовых чудесах: есть компания - ООО "Энигма". Создана в 2018 году строго под конкретную задачу - прикупить акции ГМЗ и устроить такой цирк, чтобы клоуны нервно курили за кулисами. И вот за несколько лет работы, особенно в 2021-м, когда раздавались займы, шли оферты и киприоты собирали урожай, "Энигма" превратилась в тонкий шлейф бухгалтерского дыма.
На бумаге - чистый убыток 48,7 миллиона рублей. А годом ранее - тоже убыток, но уже другой фасон. Динамика отрицательная, зато стабильная, как курс рубля в кризис.
Но! При всей этой великолепной убыточности, сквозь щели в отчётности просочился весьма нескромный факт: 2,7 миллиарда рублей по самым разным, тонко сшитым "сделкам" аккуратно ушли на счета офшорной фирмы. Без визга, без огоньков, всё по-бизнесовому: здесь убыток, там офшор, а в середине - неведомая черная дыра с фамилией, которую лучше не упоминать без повода.
Таким образом, "Энигма" стала не столько компанией, сколько трубой: с одного конца заходят активы завода, с другого - вываливаются миллиарды куда надо. А на стене бухгалтерии - табличка с надписью: "Убыток. Не беспокоить".
Кипрский фокус: как "убыточная" "Энигма" вдруг расплатилась миллиардами
Получается вот какая арифметика для шестого класса с офшорным уклоном: некая фирма с гордым названием "Илионтрэп", обитающая в мягком климате и в тени кипрских пальм, якобы вручает ООО "Энигма" целый мешок денег - а та, несмотря на полное отсутствие выручки и годами демонстрируемый убыток, берёт и выплачивает. Откуда, спрашивается?
Правильно, оттуда, где когда-то был Гидрометаллургический завод.
Ну а что - логика железная: своих денег у "Энигмы" не было, значит, платили чужими. А чужие эти вполне могли оказаться ГМЗ-шными. По сути, классика жанра - завод доили, "Энигма" была молочной крынкой, "Илионтрэп" - офшорным бидоном, и всё это выглядело как "высокотехнологичная оптимизация финансовых потоков", если не знать, что речь о банальном выводе средств.
Причём если ещё остались наивные, которые считают "Илионтрэп" сторонним кредитором, - плохие новости. Сторонний, здравомыслящий кредитор никогда в жизни не сунется заключать займ с ООО, которое два года подряд балансирует между "нам крышка" и "у нас уже крышка". Следовательно, можно предположить, что "Илионтрэп" - вовсе не незнакомец, а тёплый, родной, кошачий - для Авдоляна.
И вот тут начинается бал масок.
Оказывается, в кипрском ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED, который до сих пор активен (ну как неактивен, если ещё есть что выкачивать), секретарём числится CYMANCO SERVICES LIMITED. Казалось бы, что в этом особенного? Но если вскрыть список кипрских "прихожан" Авдоляна, эта Cymanco мелькает там чаще, чем гаишник на федеральной трассе.
Например, она была секретарём в YOTA GROUP (CYPRUS) LTD.
А теперь держите шляпы: создателем YOTA называли как раз Авдоляна.
Но и это ещё не всё.
Та же CYMANCO SERVICES LIMITED засветилась как секретарь в Sparkel City Invest LTD, компании, которая лезла в банкротные дела энергохолдинга МРСЭН в роли кредитора. То есть схема как бы не одна, и не две. Это уже похоже на бизнес-модель с собственным гимном, гербом и девизом "Мы тут временно, но с миллиардом".
4,5 миллиарда дружбы: как офшор Авдоляна пытался "спасти" компанию беглеца
Когда дело касается миллиардов и офшоров - срабатывает закон большого пальца: если кто-то заявляет, что просто помогает, значит, деньги уже ушли, а помогать будут следователи.
На сцену выходит Sparkel City Invest LTD - та самая фирмочка, где секретарём снова числится вечная CYMANCO SERVICES LIMITED, как шаман в костюме нотариуса. Эта Sparkel с каменным лицом сообщила, что выдала порядка 4,5 миллиарда рублей юридическим лицам, входящим в контур энергохолдинга МРСЭН. Мол, помогли, как могли - ничего не жалея.
А теперь - фокус с исчезновением логики. Sparkel начала активно лезть в банкротные дела МРСЭН, притворяясь обиженным кредитором, которому вот прям срочно надо вернуть деньжата. Но как только копнули глубже, под маской невинного кипрского инвестора обнаружился всё тот же - ну кто бы вы думали? - офшор Авдоляна.
Но это ещё не самое душераздирающее.
Связь Sparkel и Авдоляна привела к неожиданному камео: Эльдар Османов, бенефициар всё той же МРСЭН, оказался связан с офшором. И если бы просто связан - ладно. Так он ещё и фигурант дела о выводе 10 миллиардов рублей из России. Сейчас, как пишут, Османов наслаждается бегством. Где именно - не уточняется, но, судя по всему, не в пригороде Костромы.
Так что, выходит, схема была почти интимной: Авдолян - Османов, офшор - кредитор, деньги - на выход. Всё по любви, без лишних вопросов. Один подписывает, другой выводит, третий исчезает, четвёртый делает вид, что не знаком.
Пиетет к этим финансовым операциям только один: как же ловко они всё это закрутили. Вот только пахнет не экономикой, а уголовкой.
Когда Авдолян сам себе продаёт сам у себя за свои же деньги - это не коррупция, это художественная самодеятельность
Если кто-то до сих пор питает иллюзии, что ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED - это просто нейтральная офшорка, выдавшая деньги "бедной" "Энигме", то пора снимать розовые очки и надевать защитные - сейчас брызнет логикой.
Энигма, чьи уши прочно пришиты к голове олигарха, приобретает акции ГМЗ, и всё бы ничего, но одновременно заключает сделки с ILIONTRAP, куда и утекают миллиарды. А ведь именно ILIONTRAP, судя по корпоративной начинке, - вовсе не "сторонний инвестор", а ещё один длинный карман Авдоляна.
Если бы конкурсный управляющий ГМЗ имел в арсенале не только калькулятор, но и каплю цинизма, он бы первым делом проверил все транши со счёта завода в сторону "Энигмы". Особенно в тот момент, когда та вдруг ни с того ни с сего начала "погашать" займы ILIONTRAP. Откуда, спрашивается, у убыточной фирмы сотни миллионов рублей? Подозреваем, что оттуда же, откуда и сама "Энигма" - из недр ГМЗ.
А теперь - к одной из самых липких сделок во всей этой мыльной опере.
На авансцену выходит ПАО "ЯТЭК", чей акционер - как неожиданно - Авдолян. Генеральным директором в тот момент числится Андрей Коробов, выходец из Ростеха, известный тем, что в суде обозначился как номинальный покупатель акций ЮЭК, связанной с тем же ГМЗ. Купил, конечно, за копейки, чтобы легенда не хромала.
И вот в сентябре 2021 года ЯТЭК решает внезапно продать "Энигме" убыточное ООО "САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА". Повторим: убыточная компания продаёт другую убыточную компанию - ещё более убыточной компании. Как на районной барахолке: "Возьми хоть кто-нибудь, лишь бы вынести".
И за это якобы платит ILIONTRAP.
То есть что у нас по раскладу?
– ЯТЭК: Авдолян акционер.
– САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА: дочка ЯТЭК.
– "Энигма": управляется лояльными Авдоляновцами.
– ILIONTRAP: офшор, явно не чуждый Авдоляна.
Вывод? Авдолян покупает у Авдоляна за деньги Авдоляна. Сделка мутная? Да это аквариум с нефтью!
Особенно потешно стало, когда юристы "Энигмы" начали изображать невинность в суде, пытаясь отбиться от ареста активов. Аргументация? Всё в лучших традициях: мол, у нас есть дочерний актив, который мы, не приведи Господи, продадим - и погасим долги. И вишенка на торте - некая расписка на те самые 2,7 млрд рублей в латвийском банке. Серьёзно. Расписка. На миллиардов - два и семь.
Так что никакой мистики - просто старый добрый офшорный инцест. Только теперь в суде и под фанфары.
Истории про офшоры Авдоляна и латвийские банки - это уже не расследование, а целый сериал в жанре "криминальная балетная драма". Причём не первая серия. Как оказалось, любовь к латвийским деньгам у окружения Авдоляна - не мимолётная интрижка, а долгая, крепкая связь с географической привязкой.
Вот, например, ещё один банк из той же прибалтийской обители - JSC Citadele Banka - вдруг всплывает в эпизоде с участием офшоров Авдоляна и ББР Банка.
А в ББР Банке - сюрприз! - сидит старый друг Авдоляна Дмитрий Гордович. Тот самый, что всплывал в делах МРСЭН, и якобы даже действовал не просто так, а по просьбе протеже Чемезова. Очень уж уютная компания получается: офшоры, банки, старые приятели и протежированные генералы - хоть герб лепи.
Поэтому, когда в мутной эпопее с "Энигмой" на арену снова выходит очередной кипрский офшор - теперь в лице ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED, - тут даже не хочется восклицать: "Как так?" Всё логично. Появление ILIONTRAP в сделках с убыточным ООО с душком ГМЗ - это уже не просто техническое сопровождение, а намёк со всей прямотой: деньги выводили, а сделки - лишь ширма.
И вот тут напрашивается главный вопрос: была ли сделка? Или мальчик - вымышленный?
Ответить на это должны компетентные органы, которые, кажется, давно играют в подслеповатого страуса, зарыв голову в пыльный песок "не нашей юрисдикции". Хотя юрисдикция, как и деньги, ускакала не так уж далеко - максимум до Риги.
Но и это ещё не самое показательное. Главное - прикроет ли Чемезов на этот раз? Встанет ли в своём генеральском плаще широкой спиной, чтобы заслонить своего многообещающего протеже, как уже делал прежде? Или честь мундира всё же хрустнет под грузом миллиардных офшоров?
Пока тишина. Но пахнет она, как правило, грозой. Или очередным отчётом с мокрой печатью.
Распечатать