Санкции (20)

Страницы (24): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Скандалы

26 мая 2023 1619

В начале мая миллиардер Геннадий Тимченко подал апелляцию во вторую инстанцию Суда Евросоюза и потребовал снять санкции, которые ввели против него 28 февраля 2022 года.

Скандалы

26 мая 2023 1224

Куйвашев не захочет – Кочетков не вскочит

Бенефициар «Мотива» строил яхту в Лондоне для досуга «своего» губернатора?

Скандалы

24 мая 2023 1495

Певчих направила президенту Франции Макрону письмо с требованием ввести санкции против Светланы Маниович (Ивановой)

Светлана — фактическая супруга замминистра обороны Тимура Иванова.

Скандалы

20 мая 2023 2442

Как подсанкционный мошенник Тимур Турлов пытается скрыть своё реальное лицо фиктивной благотворительностью

Преступная деятельность Тимура Турлова неоднократно становилась объектом расследований независимых СМИ. Публично Турлов — молодой миллиардер, стартапер, гений фин-теха и благодетель. Реально за этими громкими словами прячется гуру финансового мошенничества.

Коррупция

19 мая 2023 4072

Какие грязные факты из своей биографии скрывает одиозный миллиардер Александр Назаров

Он богат и влиятелен. Он высокопоставленный и хорошо зарабатывающий госслужащий, который неоднократно оказывался в рейтинге «

Преступления Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела

19 мая 2023 1810

Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела

В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.

Преступления Зачем мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов уехал в Казахстан

19 мая 2023 3539

Зачем мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов уехал в Казахстан

В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.

Коррупция

16 мая 2023 3675

На стройке в Мариуполе зарабатывает приближенный к дочери Путина олигарх

Алексей Репик — председатель совета директоров «Р-Фарм». На его бизнес-джете ранее передвигалась дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Сейчас Репик ввозит в Россию элитные вина в обход санкций — и занимается застройкой Мариуполя.

Скандалы

12 мая 2023 1039

Миллиардер Сергей Науменко подал в суд на Министерство транспорта Великобритании из-за яхты за 38 млн фунтов, которую у него конфисковали

Просто за то, что он русский. Судно забрали у бизнесмена ещё в марте 2022 года.

Скандалы

10 мая 2023 1074

Дочь зама Шойгу провела выходные в Италии

Воспользовавшись длинными «праздничными» выходными, Александра Маниович посетила Италию.

Коррупция

08 мая 2023 1977

В санкционный режим ЕС хотят включить коррупцию

Третьего мая Европейская комиссия представила новый пакет антикоррупционных мер, предложив расширить режим санкций ЕС и включить в него коррупционные действия в любой точке мира.

Преступления В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

06 мая 2023 1514

В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.

Преступления Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg

06 мая 2023 1629

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в предоставлении незаконной помощи гражданам России в обход санкционных мер.

Скандалы