Мошенничество

Страницы (57): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Преступления Шантаж и вымогательство: Юрий Мочоный использует фальшивые связи с ГБР для наживы на харьковских бизнесменах
2202
Шантаж и вымогательство: Юрий Мочоный использует фальшивые связи с ГБР для наживы на харьковских бизнесменах
По информации ряда СМИ, некий Юрий Мочоный, якобы сотрудник ГБР из Харькова, терроризирует местных IT-бизнесменов, требуя у них деньги. Шантаж осуществляется по простой схеме — предприниматели должны заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.
Грабежи Уборщица из Кремля лишилась 3,3 миллиона рублей из-за мошенников
2233
Уборщица из Кремля лишилась 3,3 миллиона рублей из-за мошенников
Когда она снимала деньги в банке, к ней подошёл полицейский, но мошенники это предвидели — поэтому уборщица рассказала ему придуманную историю о покупке дома в деревне.
Преступления Soft2Bet Uri Poliavich and hidden money laundering schemes through illegal gambling
2228
Soft2Bet Uri Poliavich and hidden money laundering schemes through illegal gambling
A vast network of unauthorized gambling websites has been revealed by investigative journalists in Europe. Despite ongoing lawsuits and significant fines, these sites remain popular, drawing millions of monthly visitors.
Преступления Financial Marauders from Five Winds and Questra Holdings: Oleksandr Prochukhan and His Team "Milked" Victims under the Guise of IPO Investments
2216
Financial Marauders from Five Winds and Questra Holdings: Oleksandr Prochukhan and His Team "Milked" Victims under the Guise of IPO Investments
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
Преступления The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite
2217
The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite
Luca Gorlero, a self-described expert in business matters, is among those arrested by Italian authorities as part of an international money laundering scheme.
Преступления Cosmobet вместо Cosmolot: как Сергей Токарев и Михаил Зборовский скрывают следы преступной деятельности
2244
Cosmobet вместо Cosmolot: как Сергей Токарев и Михаил Зборовский скрывают следы преступной деятельности
Сергей Токарев передал управление своими онлайн-казино Михаилу Зборовскому, оформив бизнес на его имя и переименовав Cosmolot в Cosmobet.
Грабежи Комиссия по правам человека Филиппин: десятки филиппинцев были вывезены в Мьянму и втянуты в работу в мошеннических центрах
2194
Комиссия по правам человека Филиппин: десятки филиппинцев были вывезены в Мьянму и втянуты в работу в мошеннических центрах
Десятки филиппинцев оказались в ловушке мошеннических центров в Мьянме после того, как были обмануты ложными предложениями высокооплачиваемой работы, заявила Комиссия по правам человека Филиппин (CHR).
Грабежи Казахстанку экстрадировали из Кыргызстана по обвинению в банковском мошенничестве
2187
Казахстанку экстрадировали из Кыргызстана по обвинению в банковском мошенничестве
Казахстанку экстрадировали из Кыргызстана по делу о крупном банковском мошенничестве на 230 миллионов тенге
Хроника Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана по делу о присвоении бюджетных средств
2226
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана по делу о присвоении бюджетных средств
Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств.
Грабежи Как Чернов и Очкаласовы лишили государство активов на 7 миллиардов рублей
2186
Как Чернов и Очкаласовы лишили государство активов на 7 миллиардов рублей
Появились новые сведения о том, как бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и семья экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова могли «присвоить» у государства активы и недвижимость стоимостью 7 млрд рублей.
Грабежи Бывшего акционера Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева разыскивает МВД
2253
Бывшего акционера Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева разыскивает МВД
Петра Кондрашева, российского миллиардера и бывшего акционера АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), объявили в розыск по уголовному делу, как следует из данных МВД.
Грабежи Молдавский след в украинских колл-центрах: как Эдуард Чапкис делает миллионы на доверчивых гражданах
2256
Молдавский след в украинских колл-центрах: как Эдуард Чапкис делает миллионы на доверчивых гражданах
В 2023 году летом были раскрыты десятки колл-центров, в которых молодые сотрудники вводили в заблуждение пожилых и социально незащищённых людей.
Грабежи Soft2bet Ури Полявича и скрытые схемы отмывания денег через нелегальные азартные игры
2254
Soft2bet Ури Полявича и скрытые схемы отмывания денег через нелегальные азартные игры
Журналисты раскрыли крупную сеть нелегальных букмекерских сайтов, которая действовала по всей Европе и продолжала привлекать тысячи посетителей ежемесячно, несмотря на судебные запреты и финансовые санкции.
Хроника Паша Паштет, известный белорусский вор, заявляет, что не знал, откуда поступали деньги
2237
Паша Паштет, известный белорусский вор, заявляет, что не знал, откуда поступали деньги
Белорусский вор по убеждениям Павел Алексеевич, известный как Паша Паштет, «не знал, откуда и какие деньги к нему поступали». Так его недавнее задержание прокомментировал источник.
Грабежи Супруги шесть лет собирали деньги на фиктивное лечение опухоли мозга и обманули более трёх тысяч человек
2238
Супруги шесть лет собирали деньги на фиктивное лечение опухоли мозга и обманули более трёх тысяч человек
В течение 6 лет мужчина притворялся, что страдает опухолью мозга, и вместе с женой организовывал сборы пожертвований. Окружная прокуратура Вроцлава обвинила пару из Стшелина в мошенничестве.
Страницы (57): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи